南邊軸承：公司規章
發布時間：2013-01-13 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:23742.ㄎ澹┪欣聿
生意金額不超越公司比來經審計的凈財物值的 5%，
公司在2013年度內分次進行的托付理財；以其在此時刻的累計額不超越
上述規則為限.
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生意金額低于 3；000 萬元或公司比來經審計的凈財物值的 5%.
公司在2013年度內與同一相關人分次進行的同類相關生意；以其在此期
間的累計額不超越上述規則為限.
24
榜首百一十二條董事會設董事長 1 人.董事長由董事會以整體董事的過半
數推舉發作.
榜首百一十三條董事長行使下列職權：
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法令規則和公司利益的獨特處置權；并在事后向公司董事會和股東大會陳述，
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榜首百一十四條董事長不能實施職務或許不實施職務的；由對折以上董事
一起推舉一名董事實施職務.
榜首百一十五條2013年至少舉辦兩次會議；由董事長招集；于會議召
開 10 日曾經書面告訴整體董事和監事.
榜首百一十六條代表 1/10 以上表決權的股東、1/3 以上董事或許監事會
以及法令、行政法規、部門規章等規則認可的其別人能夠提議舉辦董事會暫時會
議.董事長應當自接到提議后 10 日內；招集和掌管董事會會議.
榜首百一十七條董事會舉辦暫時董事會會議；至少在會議舉辦前 3 日（不
包含會議舉辦當日）將會議時刻、地址和議題以傳真、郵件、電子郵件或專人送
達等方法告訴整體董事和監事.
董事如已到會會議；而且未在到會前或開會時提出未收到會議告訴的貳言；
應視作已向其宣告會議告訴.
榜首百一十八條董事會會議告訴包含以下內容：
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榜首百一十九條董事會會議應有過對折的董事到會方可舉辦.董事會作出
抉擇；有必要經整體董事的過對折經過.
董事會抉擇的表決；施行一人一票.
榜首百二十條董事與董事會會議抉擇事項所觸及的公司有相相聯系的；不
得對該項抉擇行使表決權；也不得署理其他董事行使表決權.該董事會會議由過
對折的無相相聯系董事到會即可舉辦；董事會會議所作抉擇須經無相相聯系董事
過對折經過.到會董事會的無相關董事人數缺乏 3 人的；應將該事項提交股東大
會審議.
榜首百二十一條董事會抉擇表決方法為：以表決票方法進行書面投票表決
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董事會暫時會議在保證董事充沛表達定見的條件下；董事會將擬議的抉擇以
書面方法發給一切董事；且簽字贊同該抉擇的董事人數已到達法令、行政法規和
本規章規則的作出該抉擇所需的人數的；則可構成有用抉擇.
榜首百二十二條董事會會議；應由董事小我到會，董事因故不能到會；可
以書面托付其他董事代為到會；托付書中應載明署理人的名字；署理事項、授權
規模和有用期限；并由托付人簽名或蓋章.代為到會會議的董事應當在授權規模
內行使董事的權力.董事未到會董事會會議；亦未托付代表到會的；視為拋棄在
該次會議上的投票權.
董事會會議能夠電話會議方法或憑借相似通訊設備舉辦；只需與會董事能充
分進行溝通；一切與會董事應被視為親身到會會議.
榜首百二十三條董事會應當對會議所議事項的抉擇做成會議記錄；到會會
議的董事應當在會議記錄上簽名.
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