天馬軸承于2013年度平常相關買賣的布告
發布時間：2013-09-30 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數:4660三、定價方針和定價根據
上述相關買賣的定價根據為參閱商場價錢或公司對非相關方同類事務的價錢斷定.
四、買賣的意圖及買賣對上市公司的影響
上述相關買賣均為公司正常運營所需；有利于確保公司的正常出產運營.公司與上述相關人進行的相關買賣；嚴厲遵從“揭露、公平、公平”的商場買賣準則及相關買賣定價準則；數額較小且價錢公允；為公司出產運營實際狀況；對公司降低本錢起到了積極作用.沒有危害公司和股東權益的景象；不會對公司獨立性產生影響；公司亦不會因此類買賣而對相關人構成依靠.
五、審議程序
1、董事會表決狀況和相關董事逃避狀況
上述相關買賣經公司第三屆董事會第十二次會議審議經過；相關董事馬興法、沈高偉進行了放棄表決；
表決成果： 6票贊同、0 票對立、2票放棄；逃避表決.
2、獨立董事定見
公司將該項相關買賣的具體狀況通知了公司獨立董事并進行了充沛交流；獲得了獨立董事的認可.獨立董事宣布定見如下：
2013年度平常相關買賣是天馬股份出產運營過程中與相關方發作的正常事務來往；有利于確保公司的正常出產運營.且遵從了揭露、公平、公平的準則；在表決經過此方案時；相關董事按照有關規則；逃避表決；公司董事會在審議經過此方案時；表決程序合法、合規；未有違規景象；未有危害股東和公司權益景象；且契合監管部門及有關法令、法規、《公司章程》等的規則.
3、監事會定見
表決成果： 2票贊同、0票對立、1票放棄；逃避表決.
監事會審閱了該項相關買賣；并宣布定見如下：
2013年度平常相關買賣的決策程序契合有關法令、法規及公司章程的規則；其公平性根據等價有償、公允市價的準則定價；沒有違背揭露、公平、公平的準則；不存在危害公司和中小股東利益的景象.
六、其他相關闡明
1公司保薦組織國信證券股份有限公司就上述相關買賣宣布定見如下：
上述相關買賣是天馬股份出產運營過程中與相關方發作的正常事務來往；有利于確保公司的正常出產運營.一起；公司與相關方之間發作的上述相關買賣2013年的經營收入和本錢比較；金額較.鏡囊滴癲換嵋蛭鮮齬亓灰錐怨亓叫緯梢覽倒叵.上述相關買賣將遵從商場化定價準則；并現已獨立董事認可并宣布了獨立定見；相關董事履行了逃避表決程序；以上事項需要天馬股份股東大會審議.國信證券對天馬股份擬發作的上述相關買賣無異議.
2、備檢文件目錄
1）浙江天馬軸承股份有限公司第三屆董事會第十二次會議抉擇，
2）獨立董事對該事項宣布的獨立定見，
3）監事會對該事項宣布的獨立定見，
4）保薦組織對該事項宣布的定見.
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
9月十七日
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