南邊軸承：公司規章
發布時間：2013-01-13 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:23746.ㄋ模┑ケ實１６畛罱黃誥蠹憑蛔什 10%的擔保，
9
.ㄎ澹┒怨啥⑹導士刂迫思捌涔亓教峁┑牡１.
第四十三條股東2013年度股東大會和暫時股2013年度股東大會每
年舉辦 1 次；應當于2013年度完畢后的 6 個月內舉辦.
第四十四條有下列景象之一的；公司在現實發作之日起 2 個月以內舉辦臨
時股東大會：
.ㄒ唬┒氯聳蛔恪豆痙ā飯娑ㄈ聳蛘弒菊魯趟ㄈ聳 2/3（即 6
人）時，
.ǘ┕疚疵植溝目魎鶇鍤凳展殺咀芏 1/3 時，
.ㄈ┑ザ闌蛘吆霞瞥鐘泄 10%以上股份的股東懇求時，
.ㄋ模┒祿崛銜匾保
.ㄎ澹┒蚨隕隙懶⒍綠嵋檎倏保
.┘嗍祿崽嵋檎倏保
.ㄆ擼┓傘⑿姓ü妗⒉棵毆嬲祿蟣菊魯坦娑ǖ鈉淥樾.
第四十五條本公司舉辦股東大會的地址為公司居處所在地或公司董事會
斷定的其他清晰地址.
股東大會應當設置會.韻殖』嵋樾問秸倏.在確保股東大會合法、有用
的條件下；公司可選用網絡、通訊等其他安全、經濟、快捷的方法為股東參與股
東大會供給便當.股東經過上述方法參與股東大會的；視為到會；有必要于會議登
記停止前將本規章第六十一條規則的能夠證明其股東身份的材料提交公司承認
后方可到會.
第四十六條股東大會審議下列事項之一；應當為中小出資者參與股東大會
供給網絡投票渠道：
.ㄒ唬┕局卮笞什刈椋還郝虻淖什薌勱纖郝蜃什蠹頻惱嗣婢恢
溢價到達或超越20％的，
.ǘ2013年內采辦、出售嚴重財物或擔保金額超越公司比來一期經審
計的財物總額30％的，
.ㄈ┕啥云涑鐘械墓竟扇蚴滴鎰什セ蠱淥飯鏡惱瘢
.ㄋ模┒怨居兄卮笥跋斕母絞羝笠檔驕懲饃鮮校
.ㄎ澹┏技式鸞鴝10％以上的放置搜集資金彌補流動資金，
.┒災行⊥蹲收呷ㄒ嬗兄卮笥跋斕南喙厥孿.
10
第三節股東大會的招集
第四十七條獨立董事有權向董事會提議舉辦暫時股東大會.對獨立董事要
求舉辦暫時股東大會的提議；董事會應當根據法令、行政法規和本規章的規則；
在收到提議后 10 日內提出贊同或不贊同舉辦暫時股東大會的書面反應定見.
董事會贊同舉辦暫時股東大會的；將在作出董事會抉擇后的 5 日內宣告舉辦
股東大會的告訴，董事會不贊同舉辦暫時股東大會的；應當闡明理由并布告.
第四十八條監事會有權向董事會提議舉辦暫時股東大會；并應當以書面形
式向董事會提出.董事會應當根據法令、行政法規和本規章的規則；在收到提案
后 10 日內提出贊同或不贊同舉辦暫時股東大會的書面反應定見.
董事會贊同舉辦暫時股東大會的；將在作出董事會抉擇后的 5 日內宣告舉辦
股東大會的告訴；告訴中對原提議的改變；應征得監事會的贊同.
董事會不贊同舉辦暫時股東大會；或許在收到提案后 10 日內未作出反應的；
視為董事會不能實施或許不實施招集股東大會會議責任；監事會能夠自行招集和
掌管.
第四十九條獨自或許算計持有公司 10%以上股份的股東有權向董事會請
求舉辦暫時股東大會；并應當以書面方法向董事會提出.董事會應當根據法令、
行政法規和本規章的規則；在收到懇求后 10 日內提出贊同或不贊同舉辦暫時股
東大會的書面反應定見.
董事會贊同舉辦暫時股東大會的；應當在作出董事會抉擇后的 5 日內宣告召
開股東大會的告訴；告訴中對原懇求的改變；應當征得相關股東的贊同.
董事會不贊同舉辦暫時股東大會；或許在收到懇求后 10 日內未作出反應的；
獨自或許算計持有公司 10%以上股份的股東有權向監事會提議舉辦暫時股東大
會；并應當以書面方法向監事會提出懇求.
監事會贊同舉辦暫時股東大會的；應在收到懇求 5 日內宣告舉辦股東大會的
告訴；告訴中對原提案的改變；應當征得相關股東的贊同.
監事會未在規則期限內宣告股東大會告訴的；視為監事會不招集和掌管股東
大會；接連 90 日以上獨自或許算計持有公司 10%以上股份的股東能夠自行招集
和掌管.
第五十條監事會或股東抉擇自行招集股東大會的；須書面告訴董事會；同
11
時向公司所在地中國證監會派出安排和證券生意所存案.
在股東大會抉擇布告前；招集股東持股份額不得低于 10%.
招集股東應在宣告股東大會告訴及股東大會抉擇布告時；向公司所在地中國
證監會派出安排和證券生意所提交有關證明材料.
第五十一條關于監事會或股東自行招集的股東大會；董事會和董事會秘書
將予合作.董事會應當供給股權掛號日的股東名冊.
第五十二條監事會或股東自行招集的股東大會；會議所必需的費用由本公
司承當.
第四節股東大會的提案與告訴
第五十三條提案的內容應當歸于股東大會職權規模；有清晰議題和詳細決
議事項；而且契合法令、行政法規和本規章的有關規則.
第五十四條公司舉辦股東大會；董事會、監事會以及獨自或許兼并持有公
司 3%以上股份的股東；有權向公司提出提案.
獨自或許算計持有公司 3%以上股份的股東；能夠在股東大會舉辦 10 日條件
出暫時提案并書面提交招集人.招集人應當在收到提案后 2 日內宣告股東大會補
充告訴；布告暫時提案的內容.
除前款規則的景象外；招集人在宣告股東大會告訴后；不得修正股東大會通
知中已列明的提案或添加新的提案.
股東大會告訴中未列明或不契合本規章第五十三條規則的提案；股東大會不
得進行表決并作出抉擇.
第五十五條召2013年度股東大會舉辦 20 日前以布告方法告訴各股
東；暫時股東大會將于會議舉辦 15 日前以布告方法告訴各股東.
公司在核算開端期限時；不該當包含會議舉辦當日.
第五十六條股東大會的告訴包含以下內容：
.ㄒ唬┗嵋櫚氖奔洹⒌氐愫突嵋櫧諳蓿
.ǘ┨嶠換嵋檣笠櫚氖孿詈吞嵐福
.ㄈ┮悅饗緣奈淖炙得鰨喝騫啥腥ǔ魷啥蠡幔徊⒖梢允槊嫖
12
署理人到會會議和參與表決；該股東署理人不必是公司的股東，
.ㄋ模┯腥ǔ魷啥蠡峁啥墓扇ǖ羌僑.股權掛號日與會議日期之間的
距離應當不多于 7 個作業日.股權掛號日一旦承認；不得改變，
.ㄎ澹┗崳癯Ｉ枇等誦彰壞緇昂怕.
股東大會告訴和彌補告訴中應當充沛、完好宣告一切提案的悉數詳細內容.
擬評論的事項需求獨立董事宣告定見的；發布股東大會告訴或彌補告訴時將一起
宣告獨立董事的定見及理由.
股東大會選用網絡或其他方法的；應當在股東大會告訴中清晰載明網絡或其
他方法的表決時刻及表決程序.股東大會網絡或其他方法投票的開端時刻；不得
早于現場股東大會舉辦前一日下午 3:00；并不得遲于現場股東大會舉辦當日上
午 9:30；其完畢時刻不得早于現場股東大會完畢當日下午 3:00.
第五十七條股東大會擬評論董事、監事推舉事項的；股東大會告訴中將充
分宣告董事、監事提名人的詳細材料；至少包含以下內容：
.ㄒ唬┙逃塵啊⒐ぷ骶⒓嬤暗雀鋈飼榭觶
.ǘ┯氡竟凈蟣竟鏡目毓曬啥笆導士刂迫聳欠翊嬖詮亓叵擔
.ㄈ┡凍鐘斜竟竟煞菔浚
.ㄋ模┦欠袷芄泄ぜ嗷峒捌淥泄夭棵諾拇Ψ：橢と灰姿徒.
除采納累積投票制推舉董事、監事外；每位董事、監事提名人應當以單項提
案提出.
第五十八條宣告股東大會告訴后；無正當理由；股東大會不該延期或撤銷；
股東大會告訴中列明的提案不該撤銷.一旦呈現延期或撤銷的景象；招集人應當
在原定舉辦日前至少 2 個作業日布告并闡明緣由.
第五節股東大會的舉辦
第五十九條本公司董事會和其他招集人將采納必要辦法；確保股東大會的
正常次序.關于攪擾股東大會、尋釁滋事和侵略股東合法權益的行動；將采納措
施加以阻止并及時陳述有關部門查辦.
第六十條股權掛號日掛號在冊的一切股東或其署理人；均有權到會股東大
會；并按照有關法令、法規及本規章行使表決權.
股東能夠親身到會股東大會；也能夠托付署理人代為到會和表決.
13
第六十一條小我股東親身到會會議的；應出示小我身份證或其他能夠標明
其身份的有用證件或證明，托付署理別人到會會議的；應出示小我有用身份證件、
股東授權托付書.
法人股東應由法定代表人或許法定代表人托付的署理人到會會議.法定代表
人到會會議的；應出示小我身份證、能證明其具有法定代表人資歷的有用證明，
托付署理人到會會議的；署理人應出示小我身份證、法人股東單位的法定代表人
依法出具的書面授權托付書.
第六十二條股東出具的托付別人到會股東大會的授權托付書應當載明下
列內容：
.ㄒ唬┐砣說男彰
.ǘ┦欠窬哂斜砭鋈ǎ
.ㄈ┓直鴝粵腥牘啥蠡嵋槌痰拿懇簧笠槭孿鍆對蕹傘⒎炊曰蚱ㄆ鋇鬧
示，
.ㄋ模┪惺榍┓⑷掌諍陀行諳蓿
.ㄎ澹┪腥飼┟蚋欽攏.托付人為法人股東的；應加蓋法人單位印章.
第六十三條托付書應當注明若是股東不作詳細指示；股東署理人能否能夠
按小我的意思表決.
第六十四條署理投票授權托付書由托付人授權別人簽署的；授權簽署的授
權書或許其他授權文件應當經過公證.經公證的授權書或許其他授權文件；和投
票署理托付書均需備置于公司居處或許招集會議的告訴中指定的其他地方.
托付人為法人的；由其法定代表人或許董事會、其他決策安排抉擇授權的人
作為代表到會公司的股東大會.
第六十五條到會會議人員的會議掛號冊由公司擔任制造.會議掛號冊載明
參與會議人員名字（或單位稱號）、身份證號碼、居處地址、持有或許代表有表
決權的股份數額、被署理人名字（或單位稱號）等事項.
第六十六條招集人和公司延聘的律師將根據證券掛號結算安排供給的股
東名冊一起對股東資歷的合法性進行驗證；并掛號股東名字（或稱號）及其所持
本文鏈接: http://m.sztianye.cn/yznew_239.html
如需轉載請注明:揚子工具感應軸承加熱器 http://m.sztianye.cn
本文章總9頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁
上一篇:南邊軸承：滾針軸承 添補國內空白下一編:南邊軸承初次發行證券招股闡明書摘要
| 軸承加熱器相關知識 |
| ■“十二五”：開展軸承綠色通道 增強商場競爭力 ■斯凱孚收買通用軸承GBC 聯手進軍工業商場 ■萬向集團工會主席楊燕樂被授“全國五一女性標兵” ■NSK成功開宣布SUSBarrier軸承創耐蝕性的騰躍 ■小軸承“轉變”大工業 冠縣打造軸承工業基地寫實 ■南邊軸承初次揭露發行前已發行股份上市流轉布告 |
| 軸承加熱器相關產品(請點擊產品名稱查看詳細資料) |
 自控軸承加熱器(海力R-V/H-V2.2-150KW) - 軸承自控加熱器(海力T-H3.6-120KW)（推薦） |
| 微電腦軸承加熱器(海力RA/YZDC3.6-120) - DC型軸承自控加熱器(3.6-24KW) |
| 軸承感應加熱器(BGJ-4-5) - 感應加熱器(BGJ-3-2) - 軸承數控加熱器 |
| 齒輪快速加熱器 - 齒輪加熱器 - 齒圈加熱器 - 多功能加熱器 - 輪箍加熱器 |
| ZJ20X型軸承加熱器(自動退磁) - 高頻軸承加熱器 - HA型軸承加熱器 |
| 感應拆卸器 - BGJ-C感應拆卸器 - 液壓拉馬(海力F-L5-100T) - 電動拉馬(海力L-S5-500T) |
| 軸承加熱器定制調查表(在括號中填上數據，并留下聯系方法，最后再提交) |
