南邊軸承：公司規章
發布時間：2013-01-13 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:23750榜首百零二條董事實施公司職務時違背法令、行政法規、部門規章或本章
程的規則；給公司構成丟失的；應當承當補償責任.
榜首百零三條獨立董事除具有《公司法》和其他相關法令、法規賦予董事
的職權外；公司還賦予獨立董事以下獨特職權：
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近經審計凈財物值的 5%的相關生意）應由獨立董事認可后；提交董事會評論，
獨立董事作出判別前；能夠延聘中介安排出具獨立財政顧問陳述；作為其判別的
根據.
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獨立董事行使上述職權應當獲得整體獨立董事的二分之一以上贊同.
榜首百零四條獨立董事除實施上述責任外；還應當對以下事項向董事會或
股東大會宣告獨立定見：
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于 300 萬元或高于公司比來經審計凈財物值的 5%的告貸或其他資金來往；以及
公司能否采納有用辦法收回欠款，
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獨立董事應當就上述事項宣告以下幾類定見之一：贊同，保留定見及其理由，
對立定見及其理由，無法宣告定見及其妨礙.
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榜首百零五條公司應擬定獨立董事準則；報董事會贊同后施行.
第二節董事會
榜首百零六條公司設董事會；對股東大會擔任.
榜首百零七條董事會由 9 名董事組成；其間獨立董事 3 名.
榜首百零八條董事會行使下列職權：
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.ㄋ模┲2013年度財政預算計劃、決算計劃，
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司方法的計劃，
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押、對外擔保事項、托付理財、相關生意等事項，
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者解聘公司副總經理、財政總監等高檔辦理人員；并抉擇其酬勞事項和獎懲事項，
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榜首百零九條公司董事會應當就注冊會計師對公司財政陳述出具的非標
準審計定見向股東大會作出闡明.
榜首百一十條董事會擬定董事會議事規則；以確保董事會執行股東大會決
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議；進步作業效率；確保科學決策.董事會議事規則作為本規章的附件.
榜首百一十一條董事會應當斷定對外出資、采辦出售嚴重財物、財物典當、
對外擔保、托付理財、相關生意事項的權限；樹立嚴厲的檢查和決策程序，嚴重
出資項目應當安排有關教授、專業人員進行評定；并報股東大會贊同.
董事會具有審議贊同下列對外出資、采辦出售嚴重財物、財物典當、對外擔
保、托付理財、相關生意事項的權限：
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出資總額不超越公司比來一期經審計的凈財物的 20%.
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生意總額低于公司比來一期經審計的總財物值的 30%、凈財物值的 50%；且
被收買（或出售）財物相關的凈贏利或虧本的絕對值2013年度經審計的財政
陳述）占公司經審2013年度凈贏利或虧本絕對值低于 50%.
公司在 12 個月內接連對同一或相關財物分次采辦、出售、置換的；以其累
計數核算采辦、出售、置換的數額.
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單次不超越公司比來經審計的總財物值的 40%，
公司在2013年度內分次進行的財物典當；以其在此時刻的累計額不超越
上述規則為限.
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在一起滿意下列條件條件下；贊同公司為控股子公司供給擔保：1、單筆對
外擔保額低于公司比來一期經審計凈財物的 10%，2、公司累計對外擔保額低于
公司比來一期經審計總財物的 30%，3、公司及控股子公司累計對外擔保額低于
公司比來一期經審計凈財物的 50%.
董事會審議對外擔保事項時；須獲得三分之二以上董事贊同并經整體獨立董
事三分之二以上贊同.
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