南邊軸承第二屆董事會第七次會議抉擇布告
發布時間：2013-01-15 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數:3374南邊軸承第二屆董事會第七次會議抉擇布告
本公司及董事會全體成員確保信息發表內容的實在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
一、董事會會議舉行狀況
江蘇南邊軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于9月17日以書面、 電話和電子郵件的方法；向各位董事宣布關于舉行公司第二屆董事會第七次會議 的告訴.本次會議于9月28日上午在公司二樓會議室以現場及通訊方法舉行.會議應參會董事9人；實踐參會董事9人；公司監事及高檔管理人員列席了會議；會議由董事長史建偉先生掌管.本次會議的舉行契合《中華人民共和國公司法》等有關法令、法規和《公司章程》的規矩.
二、董事會會議審議狀況
經與會董事充沛審議；會議選用記名投票表決的方法逐項表決了本次會議的各項方案；構成并通過了如下抉擇：
一、以9票擁護、0票放棄、0票對立；審議通過了《關于中小企業板上市公司內部操控規矩執行狀況自查表》.
二、以9票擁護、0票放棄、0票對立；審議通過了《公司風險投資準則的方案》.
三、備檢文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第二屆董事會第七次會議抉擇.
江蘇南邊軸承股份有限公司
董事會
二 9月二十九日
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