龍溪軸承五屆四次監事會抉擇布告
發布時間：2013-01-19 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:5662證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份[13。66 -1。59% 股吧] 編號：臨-007
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆四次監事會抉擇布告
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福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆四次監事會會議告訴于9月30日以書面形式宣布；會議于9月13日以現場方法舉行；應到監事5人；實到監事4人；監事張吉西因公出國無法親身參加；托付監事張泰生行使表決權，會議由監事會主席張泰生先生掌管舉行；契合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規則.經表決；均以5票擁護；0票對立；0票放棄；審議經過了以下計劃：
1。 審議經過公司2013年度總司理工作陳述.
2。 審議經過公司2013年度監事會工作陳述.
監事會共同以為：
.1）公司依法運作情況：公司董事會嚴厲依照《公司法》等相關法令法規及《公司章程》等準則的規則規范運作；內部操控準則完善、有用；董事會的舉行程序及其構成的抉擇契合《公司法》等法令法規的規則，公司董事會、董事及高檔辦理人員嚴厲實行誠信責任、勤勉敬業、毋忝厥職、仔細履行股東大會的各項抉擇；決策程序科學、合法、合理；在履行公司職務時；不存在有違背國家法令、法規和《公司章程》或危害公司利益和侵略股東權益的行動.
.2）查看公司財政情況：公司會計準則健全；財政辦理規范；財政運作杰出；未發現違背財經法規的行動；公司2013年度財政陳述內容完好、實在；客觀、公允地反映了公司的財政情況、運營效果和現金流量；天健正信會計師事務所有限公司為公司出具的"天健正信審（）GF字第08號"規范無保留定見審計陳述是客觀、公平、實在、可信的.
.3）查看公司比來一次征集資金運用情況：公司征集資金的運用契合有關法令法規規則；并嚴厲依照信息發表的需求實行了信息發表責任；契合法令法規的規則以及中國證監會的有關需求.公司征集資金的運用和出資項意圖施行；進一步驟整了公司的產物結構；提高了公司的產物水平緩商場競爭能力；產生了較好的經濟效益.公司征集資金的運用沒有違背法令、法規的規則和危害公司及股東利益的行動.公司征集資金于2013年度運用結束；陳述期內不存在征集資金的運用.
.4）查看公司收買、出售財物情況：陳述期內；公司出售長沙波德粉末冶金有限公司15％股權.公司收買和出售財物均依法定程序進行；程序合法；買賣價格公平、合理；沒有發現內情買賣和危害股東權益的行動；也未形成公司財物丟失.
.5）查看公司相關買賣情況：陳述期內；公司董事會和運營班子認實在行了誠信責任；一直遵從揭露、公平緩公平的商場準則；買賣程序合法；不存在危害公司及股東利益的表象.
3。 審議經過公司2013年度財政決算陳述及2013年度財政預算陳述.
4。 審議經過公司2013年度贏利分配及本錢公積金轉增股本預案：
經天健正信會計師事務所有限公司審計；公司2013年度完成凈贏利88；881；301。96元；依據《公司法》及《公司章程》等有關規則提取10％的法定盈利公積金8；888；130。20元2013年頭未分配贏利231；957；578。56元2013年度已分配的2013年度股利3；000萬元；可供股東分配的贏利（未分配贏利）為281；950；750。32元.依據公司實際情況；2013年度擬以總股本30；000萬股為基數；向整體股東施行每10股派發現金股利1。00元（含稅）；合計3；000萬元；其他未分配贏利2013年度，本錢公積金不轉增股本.
5。 審議經過公司2013年年度陳述及其摘要.
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