龍溪軸承五屆四次監事會抉擇布告
發布時間：2013-01-19 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:5664監事會對2013年年度陳述進行仔細審閱；共同以為：
.1）公司2013年度陳述的編制和審議程序契合法令、法規、公司章程和公司內部辦理準則的各項規則，
.2）2013年年度陳述的內容和格局契合中國證監會和上海證券買賣所的各項規則；所包括的信息從各個方面實在地反映出公司2013年度的財政情況、運營效果和現金流量等事項，
.3）在提出本定見前；監事會未2013年度陳述編制和審議的人員有違背保密規則的行動.
6。 關于使用擱置資金向控股子公司供給借款的計劃；贊同使用自有擱置資金托付金融機構向控股子公司供給總額不超越15；000萬元的借款；利率按同期銀行借款利率核算；并授權公司董事長依據控股子公司的資金需求情況簽署借款合同.
7。 關于公司內部操控自我評價陳述的計劃.
監事會以為：公司現行的內部操控系統現已較為完好、合理、有用.各項準則均得到了充沛有用的施行；可以習慣公司現行辦理的需求和展開的需求；確保公司運營活動的有序展開，公司內部操控組織機構完好；內部審計部分及人員配備完全到位；確保了公司內部操控的履行及監督充沛有用.
8。 關于公司董事勤勉履職情況的計劃.
監事會以為：陳述期內；除獨立董事林志揚先生因公托付其他董事到會董事會一次；獨立董事肖偉先生作為訪問學者；因公前往美國某大學學習進修；三次托付其他董事到會公司董事會外；其他時刻公司董事均可以親身到會公司董事會.時間；公司董事以公司和股東利益最大化為繩尺；毋忝厥職、勤勉盡職；深化知道公司運營事務；關懷企業展開情況；審慎行使職權；發揚各自專業專長；仔細審議各項計劃；決策程序科學、合法、合理.
9．關于公司董事長、司理班子和監2013年薪計劃的計劃.
特此布告.
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
監事會
9月十三日
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