襄陽軸承2013年年度股東大會法令意見書
發布時間：2013-07-10 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數:2884湖北今日律師事務所
關于襄陽汽車軸承股份有限公司
2013年年度股東大會法令意見書
鄂今日律法字【】第55號
致：襄陽汽車軸承股份有限公司
依據《中華人民共和國公司法》和中國證券監督管理委員會《上
市公司股東大會規矩》的有關規矩；湖北今日律師事務所（以下簡稱
“本所”）承受襄陽汽車軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委
托；指使陳琬紅、何曉萍律師到會公司2013年年度股東大會并就本
次股東大會的有關事宜宣布法令意見.依照律師職業公認的事務標
準、道德規范和勤勉盡責精力；本律師對公司2013年年度股東大會
進行了見證；現出具法令意見如下 ：
一、 本次股東大會的招集、舉行程序
公司本次股東大會由董事會抉擇招集；有關舉行本次股東大會的
董事會抉擇及會議告訴；已于9月20日在《證券時報》及深
圳巨潮網上布告；該布告載明晰舉行會議的時刻、地址、會議審議事
項；說明晰股東有權到會；并可托付代理人到會和行使表決權以及明
確了有權到會會議股東的股權掛號日、到會會議股東的掛號方法、聯
系電話和聯系人名字.該布告列明晰本次股東大會的議題；并按《上
市公司股東大會規矩》有關規矩對一切議題的內容進行了充沛發表.
9月13日上午9：00本次股東大會按期在公司辦公樓二樓會
議室舉行.
經驗證；本次股東大會的招集和舉行程序契合《公司法》、《上市
公司股東大會規矩》和《襄陽汽車軸承股份有限公司規章》的規矩.
二、本次股東大會到會人員的資歷
1、 股東及股東代理人
依據公司到會會議股東簽名及授權托付書；到會會議的股東共3
人；代表有表決權的股份 82569291 股；占公司股份總數的27。42 %.
經驗證；本次股東大會到會的股東及股東代理人的資歷契合《公
司法》和《襄陽汽車軸承股份有限公司規章》的規矩.
2、 到會本次股東大會的其他人員
經驗證；到會會議人員除股東及股東代理人外；還包含公司董事、
監事、高檔管理人員及本所律師；均具有到會本次股東大會的資歷.
三、公司本次股東大會的表決程序
本次股東大會以現場會議方法；審議了以下事項
.1）《2013年年度陳述及摘要》，
.2）《2013年董事會陳述》，
.3）《2013年監事會陳述》，
.4）《2013年度財務陳述》，
.5）《2013年度利潤分配預案》，
.6）《關于續聘中勤萬信會計師事務所的方案》，
.7）《關于估計2013年平常相關買賣的方案》，
上述方案均以與會股東有表決權股份總數的100 %經過.
經驗證；公司本次股東大會就布告中列明的事項以記名投票方法
進行了表決并履行了悉數議程；按公司規章規矩的程序進行監票；當
場發布表決成果.議程中所列方案獲股東大會有用經過.
本次股東大會抉擇及記載均由到會本次股東大會的董事簽名.出
席本次股東大會的股東及股東代理人沒有對表決成果提出異議.
本所律師以為；本次股東大會表決程序契合有關法令、法規及《公
司規章》的規矩.
四、關于新提案的提出
本次股東大會未提出會議告訴中未列出的新提案.
五、定論
綜上所述；本所律師以為；公司2013年年度股東大會的招集、
舉行程序契合《公司法》、《上市公司股東大會規矩》和《襄陽汽車軸
承股份有限公司規章》的規矩；到會會議人員的資歷合法有用；會議
表決程序及經過的抉擇契合法令、法規和公司規章的規矩.
本法令意見書正本二份、副本二份；正本與副本具有平等的法令
效能.
湖北今日律師事務所
負責人：岳琴舫
見證律師：陳琬紅、何曉萍
9月13日
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