襄陽軸承內(nèi)部操控自我評估陳述
發(fā)布時間：2013-07-16 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):9706襄陽汽車軸承股份有限公司
內(nèi)部操控自我評估陳述
依據(jù)財政部、證監(jiān)會等部分聯(lián)合發(fā)布的《公司內(nèi)部操控根本標(biāo)準(zhǔn)》和深圳證券買賣所《上市公司內(nèi)部操控指引》、《關(guān)于做好上市公司2013年年度陳述宣布作業(yè)的告訴》等關(guān)聯(lián)法規(guī)和規(guī)章準(zhǔn)則的需求；公司董事會及董事會審
關(guān)聯(lián)公司證券走勢
襄陽軸承8。18+0。030。37%中國建筑4。02-0。06-1。47%計委員會、公司內(nèi)部審計部分對公司當(dāng)前的內(nèi)部操控及作業(yè)狀況進(jìn)行了全部查看.現(xiàn)對公司2013年度內(nèi)部操控進(jìn)行自我評估.
一、總述
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公司嚴(yán)厲依照《公司法》、《證券法》等法令法規(guī)的需求和公司章程的規(guī)矩；不斷完善和標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)部操控的安排架構(gòu)；樹立了股東大會、董事會、監(jiān)事會以及在董事會領(lǐng)導(dǎo)下的運(yùn)營辦理安排；并依照《關(guān)于在上市公司中樹立獨立董事的輔導(dǎo)定見》的精力；選舉了三名獨立董事.在董事會下設(shè)了戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與查核委員會；對公司運(yùn)營活動中的嚴(yán)重事項進(jìn)行審議并做出抉擇方案或提交股東大會審議.上述安排均別離擬定了議事規(guī)矩和作業(yè)準(zhǔn)則；嚴(yán)厲依照《公司章程》的規(guī)矩實行責(zé)任.公司健全了與出產(chǎn)運(yùn)營辦理相習(xí)慣的辦理安排；擬定了關(guān)聯(lián)辦理準(zhǔn)則；清晰了各部分、各崗位的責(zé)任分工；并樹立了相應(yīng)的授權(quán)、監(jiān)督和逐級問責(zé)機(jī)制；構(gòu)成了責(zé)任清晰、彼此制約、有用作業(yè)的作業(yè)安排；保證董事會、司理層抉擇決議的嚴(yán)厲實行.公司法人辦理布局中權(quán)力、抉擇方案、實行、監(jiān)督安排各司其職、權(quán)責(zé)清楚、科學(xué)抉擇方案、有用制衡、和諧作業(yè).
公司內(nèi)部安排架構(gòu)圖如下：
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公司依據(jù)《上市公司內(nèi)部操控指引》的需求；聯(lián)系公司本身具體狀況；已樹立起了一套較為完善的內(nèi)部操操控度.公司除按關(guān)聯(lián)法規(guī)擬定和修正《公司章程》外；不斷完善了股東大會、董事會、監(jiān)事會、司理議事規(guī)矩、《董事會專門委員會作業(yè)準(zhǔn)則》、
《征集資金辦理準(zhǔn)則》、《信息宣布辦理準(zhǔn)則》、《出資者聯(lián)系辦理準(zhǔn)則》等8個內(nèi)部操操控度；標(biāo)準(zhǔn)了關(guān)聯(lián)作業(yè)程序,并得到了有用實行；根本保證了公司內(nèi)部操控作業(yè)的需求.2013年；依據(jù)中國證監(jiān)會、深交所的需求；公司擬定了《內(nèi)情信息知情人掛號準(zhǔn)則》、《外部單位報送信息辦理制2013年報陳述制2013年報宣布嚴(yán)重過失責(zé)任追查準(zhǔn)則》.一同；依據(jù)公司本身展開和內(nèi)部操控的需求；公司在原有內(nèi)部辦理準(zhǔn)則及很多關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)、程序的根底上；修訂完善了《產(chǎn)銷聯(lián)接作業(yè)的辦理規(guī)矩》、《防偽標(biāo)簽辦理辦法》等內(nèi)部辦理準(zhǔn)則；新增了《嚴(yán)重建造項目基建財政辦理準(zhǔn)則》、《產(chǎn)物出售發(fā)票辦理辦法》、《公司2013年設(shè)備現(xiàn)場辦理查核施行細(xì)則》等內(nèi)部辦理準(zhǔn)則；進(jìn)一步完善了內(nèi)部操控系統(tǒng)；健全了內(nèi)操控度.內(nèi)部操控活動根本包含公司一切的作業(yè)環(huán)節(jié)；具有較強(qiáng)的輔導(dǎo)性和操作性.
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