襄陽軸承內部操控自我評估陳述
發布時間：2013-07-16 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數:9712.ㄈ┕灸誆可蠹撇棵諾納枇⒓骯ぷ髑榭
公司設有專門的內部審計部分；并裝備了專門的審計人員；對公司及子公司展開平常內部審計；擔任施行內部辦理系統和內部操控的監督、查看作業.在公司董事會的監督與輔導下；審計部分依照審計程序依法獨立展開公司內部審計作業，采納定時與不定時查看方法；對公司和控股子公司的財政、嚴重項目、運營活動等進行審計、稽核；對經濟效益的實在性、合法性做出合理的評估，對再監督查看中發現的難題；及時提出操控辦理主張；并催促關聯部分及時整改；保證內操控度的有用施行；保證公司的標準運作.
.ㄋ模2013年公司為樹立和完善內部操控所做的作業及成效
1、充沛發揚董事會專門委員會和獨立董事的效果狀況
2013年；董事會在發揚各專門委員會效果方面；首要進行了以下幾個方面的作業：
〔1〕依據中國證監會、深交一切關規矩及《公司董事會各專門委員會作業準則》的需求；公司審計委員會本著勤勉盡責的準則；實行了以下作業責任：
A。仔細審理了公司開始編制的 2013年度財政報表及關聯材料；并提出審理定見.與2013年度審計作業的中勤萬信管帳師事務一切限公司注冊管帳師洽談斷定了公司2013年度審計作業方案、作業內容及審計作業時刻安排；斷定了公司
年年報編制及宣布作業安排.
B。對審計進程中發現的難題以及審計陳述提交的時刻進行了溝通和溝通；以保證公司2013年年度陳述能按期宣布.
C。在審計時刻就審計進程中發現的難題進行再次溝通；要點包含：
①一切買賣能否均已記載；買賣事項能否實在、材料能否完好，
②財政報表能否依照新公司管帳準則、證券監管部分的需求及公司財政準則規矩編制，
2013年度盤點作業能否順暢施行；盤點定論能否充沛反映了財物質量，
④財政部分對法令法規、其他外部需求以及辦理層方針、指示和其他內部需求的恪守狀況，
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⑥公司各部分能否合作注冊管帳師獲取其審計所需的充沛、恰當的依據.
D。對中勤萬信管帳師事務一切限公司出具的審計陳述；董事會審計委員會宣布審計定見.
審計委員會表明：認可審計定見；以為該審計陳述可以充沛反映公司2013年的財政狀況、運營效果和現金流量狀況；出具的審計定論契合公司的實2013年審注冊管帳師已嚴厲依照中國注冊管帳獨立審計準則的規矩進行了審計作業；審計時刻充沛；審計人員裝備合理、執業才能擔任.提請董事會審議續聘中勤萬信管帳師事務一切限公司為公司供給2013年度審計效勞的管帳師事務所.
〔2 〕薪酬與查核委員會對公司高檔辦理人員2013年度薪酬進行了審閱；并對公司薪酬準則的實行狀況進行了有用監督；出具了審閱定見；以為：公司2013年度高檔辦理人員的薪酬嚴厲實行了根本工資和浮動工資相聯系、出產運營量化目標和績效查核掛鉤的查核標準；并按規矩發放了關聯薪酬.
〔3〕公司在財政陳述、利潤分配、關聯買賣、關聯方資金占用和對外擔保、內部操控、提名董事、監事、續聘管帳師事務所等事項方面；均充沛地征求和尊重了獨立董事的定見.
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