襄陽軸承內部操控自我評估陳述
發布時間：2013-07-16 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數:97142、加強出資者聯系辦理和信息宣布作業狀況
〔1〕公司康復設置證券事務辦理部分；成立了證券出資部；然后加強了公司證券事務辦理力氣；有利于進一步進步信息宣布作業質量.
〔2〕對關聯人員安排學習；進一步知道上市公司信息宣布、嚴重事項陳述規矩等方面的具體需求；并依據公司實踐狀況擬定了《出資者聯系辦理準則》；清晰作業責任和分工；標準作業人員行動.標準公司網站的運作；保證公司與出資者溝通電話的疏通并有專人接聽.保證有人定時搜集公司郵箱和公司網站上的出資者反應信息；隨時搜集媒體對公司的談論定見.通過多種方法加強與出資者和潛在出資者之間的信息溝通；加深出資者對公司的知道和認同；使公司與出資者樹立起長時間、安穩的良性互動聯系.
〔3〕加強了信息宣布作業；保證信息宣布的實在性、精確性、完好性；進步信息宣布質量.在定時陳述編制進程中有用添加編制人員；并加強核對查看；以下降編制作業的過失.公司除按期宣布定時陳述外；對關聯暫時陳述及突發性事情均進行了及時、公平地宣布.當前公司沒有應宣布而未宣布的信息.
3、加強公司內部產、供、銷環節及財政辦理狀況
2013年；公司展開了“質量系統再造”和“質量月暨百日質量晉升”專題活動；完善質量辦理系統；加強產物進程操控；并將“再造”活動延伸至供應鏈環節；加強了對供貨商的訓練和技術支持；然后使產物什物質量穩步進步.加強了供貨商的開發與辦理；強化產銷聯接；依據市場需求加強方案辦理；樹立了方案辦理系統；加快了產物周轉.進步了出產環節的根底辦理；使方案辦理、本錢辦理、質量辦理、設備辦理落到實處.加強了設備辦理；展開設備大修和數控化改造；進步了設備使用率；保證了公司產能的完成.聯系公司實踐推廣財政全部預算辦理；加強了資金辦理；強化財政剖析；展開了“2013年”活動；進一步完善了內操控度.以節能減排、節省挖潛為中心的本錢辦理不斷深化；存貨周轉天數大大縮短；進步了資金運用功率.
4、加強董事、監事和高檔辦理人員的訓練學習
公司加強董事、監事及高檔辦理人員關于上市公司標準運作及實行責任關聯法令法規的訓練和學習；進步了其保護公司、股東利益及盡職實行責任的認識和才能.
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公司董事會以為：公司通過樹立、健全和完善各項內部操操控度；現行的內部操操控度契合國家有關法令、法規和規章的需求；根本習慣公司標準運作的需求；可以較好地得到實行；在公司辦理的各個方面較好的發揚了操控與防備效果.公司將在往后依據展開的需求；進一步完善內控系統建造；增強內操控度的實行力度；推動內部操控各項作業的不斷深化；進步內部操控的功率.
二、要點操控活動
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1、控股子公司及持股份額表
序號 控股子公司稱號 注冊資本 持股份額
1 襄樊普瑞斯軸承自動化設備有限公司 400萬元 50%
2 襄陽汽車軸承國際貿易有限公司 300萬元 85%
2、對控股子公司的內部操控
公司擬定了較為標準的辦理準則和作業流程；加強對子公司的辦理.公司通過向子公司派遣董事、高檔辦理人員；施行對子公司的辦理.公司司理層清晰了對控股子公司的辦理責任.需求子公司依照《公司法》的有關規矩標準運作；控股子公司產權變化、嚴重出資、財物典當等嚴重事項都需通過公司審議和贊同后方能施行.公司對控股子公司施行一致的財政辦理準則；由公司對子公司的財政擔任人員施行一致派遣、一致辦理，并對子公司從準則建造、運營成績、財政狀況、出產方案等方面進行歸納查核和查看；使子公司的運營辦理得到了有用的操控.
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公司嚴厲依照《公司章程》、《股東大會議事規矩》、《董事會議事規矩》、《監事會議事規矩》以及《董事會專門委員會作業準則》等公司辦理準則；標準公司關聯買賣審閱、抉擇方案程序以及信息宣布等關聯流程.公司關聯買賣實在公允、事務行動標準、信息宣布及時、實在保了出資者利益.
2013年；公司發作的平常關聯買賣；首要是收購原材料和設備、出售產物；買賣目標首要為公司的榜首大股東的控股股東直接或直接操控的公司.上述關聯買賣是自湖北省人民政府以鄂政函〔〕123號文贊同；贊同將襄陽汽車軸承集團公司95%的國有股權由襄樊市國有財物監督辦理委員無償劃轉三環集團公司后構成的.對此；一方面；公司堅持“公平、公平、揭露”的準則標準關聯買賣行動；另一方面；依照湖北證監局需求；公司將與控股股東三環集團公司一同趕快參議解決辦法加以整改；并制訂出相應的關2013年削減方案；保證公司及股東利益不受損害.
2013年度；公司依照相應的規章準則；對上市公司與大股東、實踐操控人及其他關聯方的資金來往2013年度陳述中進行了具體宣布；不存在沒有宣布的資金來往、資金占用事項；也不存在以其他方法變相資金占用的狀況.
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