襄陽軸承：2013年度獨立董事述職陳述
發布時間：2013-07-28 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數:5082一、獨立董事基本狀況
公司的獨立董事共有三名；占董事會成員的三分之一；別離為徐長生先生、汪海粟先生和彭翰先生.9月28日；經公司2013年年度股東大會審議經過；補充彭翰先生為公司第四屆董事會獨立董事.
二、參與董事會會議狀況
2013年度履職時間；公司共舉行了4次董事會（含通訊表決會議）；咱們均仔細實行了獨立董事的責任.具體到會會議狀況如下：
以通訊方法參 能否接連兩次未
董事名字 應到會次數現場到會次數 托付到會次數 缺席次數
加會議次數 親身到會會議
徐長生 4 1 3 0 0 否
汪海粟 4 1 3 0 0 否
彭翰 2 0 2 0 0 否
作為獨立董事；一起作為公司董事會部屬各專業委員會的召集人或委員；咱們運用本身的專業知識和實踐經歷；積極參與審議和決議方案公司的嚴重事項；提出合理化建議；對公司的財務陳述、利潤分配、關聯買賣、關聯方資金占用和對外擔保、內部操控、提名董事、監事、續聘管帳師事務所等一系列事項進行了有用的檢查和監督；并依照有關規矩對嚴重事項宣布了獨立定見.
三、宣布獨立定見狀況
2013年度；作為獨立董事；在董事會做出決議方案前；咱們依據關聯規矩就有關事項別離宣布了獨立定見；具體如下：
1、在9月31日公司舉行的四屆董事會第八次會議上；宣布了如下獨立定見：
.1）對公司資金占用及對外擔保狀況的獨立定見
依據襄陽汽車軸承股份有限公司供給的2013年年度陳述正文；中勤萬信管帳師事務所出具的勤信審字[]1014 號審計陳述及勤信審閱[]1006 號
《關于襄陽汽車軸承股份有限公司2013年度控股股東及其他關聯方資金占用狀況的專項闡明》；經仔細核對；咱們以為：
公司依照《公司章程》的需求；擬定了關聯內部操操控度；標準對外擔保行動；操控對外擔保危險，陳述期內；公司沒有為控股股東、實踐操控人及其他關聯方供給擔保；也沒有為任何非法人單位或小我供給擔保，當前；公司沒有對外擔保事項，陳述期內；公司榜首大股東、實踐操控人及其關聯方無占用公司資金的狀況.
.2）對公司內部操控自我評估陳述的獨立定見
該陳述對2013年度公司為樹立和完善內部操控所進行的重要活動、作業和成效等方面作了分析；就公司控股子公司、關聯買賣、對外擔保、征集資金運用、嚴重出資、信息宣布等要點操控活動進行了自查；對內部操控要點操控活動中存在的難題進行了整改.咱們以為公司的內部操控水平有顯著進步；上市公司辦理方面存在的危險水平顯著下降；公司應進一步完善內部操控系統；重視各種原則的具體執行；以確保公司的持續、健康展開.
.3）對公司2013年年度利潤分配預案的獨立定見
公司本次董事會審議經過了《公司2013年度利潤分配方案》；公司2013年擬不分配利潤.咱們以為：該利潤分配預案契合公司實踐狀況；贊同上述分配方案.
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