襄陽軸承：2013年度獨立董事述職陳述
發布時間：2013-07-28 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數:5084.4）對續聘管帳師事務所的獨立定見
中勤萬信管帳師事務所2013年為公司審計2013年來嚴厲遵從獨立審計原則；依照中國注冊管帳師獨立審計原則的規矩；對公司財務管帳報表進行審計；確保了公司實在、精確、完好、及時地宣布關聯信息.贊同續聘中勤萬信管帳師事務所事務所有限責任公司為本公司2013年度的管帳審計組織；并提交
年年度股東大會審議經過.
.5）對公司補充獨立董事的獨立定見
① 公司董事會關于該事項的表決程序合法有用，
② 彭翰先生契合擔任上市公司獨立董事的任職資歷；贊同提名為公司第四屆董事會補充獨立董事提名人.
2、在9月12日公司舉行的四屆董事會第十次會議上；宣布對公司關聯方資金占用和對外擔保狀況的專項闡明和獨立定見如下：
.1）關聯方占用公司資金狀況
陳述期內公司不存在控股股東及其他關聯方非運營性占用公司資金的狀況.
.2）公司對外擔保狀況
陳述期內公司未發作證監發〔2003〕56號文和〔〕120號文中觸及的對外擔保事項；也無曾經時間發作并延續到陳述期內依然有用的嚴重擔保事項.咱們以為：在公司關聯方資金占用及對外擔保狀況方面；公司運作標準；杜絕了關聯方非運營性資金占用及對外擔保狀況的發作；未給公司的正常生產運營帶來危險.
四、在保出資者合法權益方面所做的作業
1、定時和不定時知道公司的平常運營狀況和潛在的運營危險以及財務辦理、關聯買賣、事務展開進展等關聯事項；把握公司的生產運營和法人辦理狀況；并在董事會上充沛宣布定見；加強公司內操控度建造.
2、持續重視公司信息宣布作業；對關聯信息的及時宣布進行有用的監督和核對.2013年度；公司可以嚴厲依照《深交所證券上市規矩》、《信息宣布辦理原則》和《出資者聯系辦理作業原則》等有關規矩實在、精確、及時、完好地實行信息宣布責任；推動出資者聯系辦理作業.
3、經過加強學習上市公司標準運作及獨立董事實行責任關聯的法令法規和規章原則；加深對關聯法規尤其是觸及到公司法人辦理標準運作和保廣闊出資者權益等的知道和了解；進步了對保公司和出資者利益的才能及盲目認識.
4、在2013年年報編制和審計過程中；實行了獨立董事的責任與責任；聽取了公司辦理層關于生產運營和財務狀況的報告；進行了實地考察；具體知道了管帳師事務所審計方案組織、審計作業展開及財務指標的變化2013年審注冊管帳師出具開始審計定見后；實行了見面的責任.做到了勤勉、盡責、誠信；實在保護了公司及全體股東的利益.
五、其它事項
1、2013年度；未有提議舉行董事會的狀況，
2、2013年度；未有提議聘任或解聘管帳師事務所的狀況，
3、2013年度；未有獨立延聘外部審計組織和咨詢組織的狀況.
以上是咱們獨立董事在2013年度實行責任的狀況報告.
2013年度公司對獨立董事的作業給予了撐持和合作；使咱們可以持續使用本身專業知識和經歷為公司展開建言獻計；為董事會的決議方案供給參閱定見；從而在進步公司決議方案水平緩運營績效方面；發揚獨立董事效果；實在保護了公司和全體股東的合法權益.2013年；咱們將持續本著誠信擔任、勤勉務實的精力；嚴厲依照關聯法令、法規和《公司章程》的需求；仔細實行責任；保護公司全體和廣闊出資者的利益.
襄陽汽車軸承股份有限公司
獨立董事： 汪海粟 徐長生 彭翰
12月18 日
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