天馬軸承公司2013年度股東大會抉擇布告
發布時間：2013-10-16 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:48848、關于續聘會計師事務所的方案
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
9、關于公司及控股子公司向銀行請求歸納授信額度的方案
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權100%；對立0股；放棄0股；審議經過該方案.
10、關于公司第三屆董事會換屆推舉及第四屆董事會提名人的方案
本次股東大會以累積投票方法推舉馬興法先生、沈高偉先生、馬偉良先生、羅觀華先生、劉英先生、石志民先生、羅繼偉先生、周宇先生、邱學文先生為公司第四屆董事；其間羅繼偉先生、周宇先生、邱學文先生為公司第四屆獨立董事；
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其任職資歷和獨立性經深圳證券買賣所審閱無異議.以上九名董事一起組成公司第四屆董事會2013年.詳細表決狀況如下：
.1）推舉馬興法先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.2）推舉沈高偉先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.3）推舉馬偉良先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.4）推舉羅觀華先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.5）推舉劉英先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.6）推舉石志民先生為公司第四屆董事會董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.7）推舉羅繼偉先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.8）推舉周宇先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.9）推舉邱學文先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
11、關于公司第三屆監事會換屆推舉及第四屆監事會監事提名人的方案
本次股東大會以累積投票方法推舉陳建冬先生、沈有高先生為公司第四屆監事會股東代表監事；與公司職工代表大會推舉產生的職工代表監事魏曉紅女士一起組成公司第四屆監事會2013年；詳細表決狀況如下：
.1）推舉陳建冬先生為公司第四屆監事會監事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
.2）推舉沈有高先生為公司第四屆監事會監事
表決成果：贊同735,324,125票,占參加投票的股東所持有用表決權100%.
四、律師出具的法令意見
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浙江六和律師事務所律師蔣政村、葉青到會見證本次股東大會；并出具了法令意見書；以為：公司本次股東大會的招集和舉行程序契合《公司法》、《證券法》和《規矩》及《公司章程》的有關規矩，到會會議人員的資歷合法、有用，會議的表決程序和方法契合關聯法令、法規、規范性文件和《公司章程》的規矩，本次股東大會經過的抉擇合法、有用.
五、備檢文件
1、經公司與會董事簽字的《公司2013年度股東大會抉擇》，
2、浙江六和律師事務所關于公司2013年度股東大會的法令意見書.
特此布告.
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
9月二十日
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