瓦軸公司:2013年度股東大會抉擇布告
發布時間：2014-07-06 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數:3834證券簡稱：瓦軸B 證券代碼：06 編號：-09
瓦房店軸承股份有限公司2013年度股東大會抉擇布告
本公司及整體董事、監事、高檔管理人員確保信息發表的內容實在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
一、重要提示
本次會議告訴布告于9月26日的《證券時報》、《香港商報》與巨潮網站.本次會議舉行時刻沒有添加、否決或改變提案的狀況.
二、會議舉行的狀況
1、舉行時刻：9月17日上午9：30
2、舉行地址：瓦軸集團309會議室
3、舉行方法：現場投票
4、招集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
5、主持人：王路順先生（董事長）
6、會議的舉行契合《公司法》、《證券上市規矩》及《公司章程》的規則.
三、會議到會狀況
1、到會的整體狀況：
股東（代理人）3人、代表股份323；962；200股；占上市公司有表決權總股份80。47％，其間內資股股東（代理人）1人、代表股份244；000；000股；占上市公司有表決權總股份60。6%.
2、外資股股東到會狀況
外資股股東（代理人）2 人、代表股份 79；962；200股；占公司外資股股東表決權股份總數50。42％.
四、提案審議和表決狀況
1、審議《2013年2013年度陳說摘要》
贊同323；962；200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄 0 股，其間內資股贊同 244；000；000 股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79；962；200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
2、審議《2013年度董事會陳說》
贊同323；962；200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄 0 股，其間內資股贊同 244；000；000 股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79；962；200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
3、審議《2013年度監事會陳說》
贊同323；962；200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄 0 股，其間內資股贊同 244；000；000 股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79；962；200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
4、審議《2013年度財務決算陳說》
贊同323；962；200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄 0 股，其間內資股贊同 244；000；000 股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79；962；200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
5、審議《2013年度贏利分配方案》
依據信永中和會計師事務所出具的審計陳說；公司2013年度歸屬于母公司股東的凈贏利87；900；637。71元；按母公司稅后凈贏利10%提取法定盈利公積金；2013年可供股東分配的贏利為85；854；890。2013年頭未分配贏利397；069；544元；算計可供股東分配的贏利為474；338；945。44元.
公司抉擇以2013年期末總股本40；260萬股為基數；每10股派發現金0。40元人民幣（含稅）；合計派發現金16；104；000。00元.
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