瓦軸關于將大連分廠改制為全資子公司的出資布告
發布時間：2014-07-06 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:4520獨特提示：本公司董事會及整體成員確保信息發表的內容實在、精確、完好；沒有虛偽記載；誤導性陳說或許嚴重遺失.
一、對外出資概述
1、大連分廠改制為全資子公司的概述
依據大連市經濟委員會大經發[]169號《關于下達大連市第三十一批搬家改造公司名單的告訴》；本公司部屬大連分廠被大連市政府列入第三十一批搬家改造公司之一；新的廠址擬設在大連保稅區.公司原意擬改制為分公司；但依據當地稅務部分的稅收屬地化的需求；將大連分廠改制為公司的全資子公司.
2、董事會審議狀況
12 月 27 日舉辦的2013年第一次暫時董事會審議了《關于將大連分廠改制為全資子公司的計劃》；該計劃全票經過.
3、公司擬出資人民幣 1000 萬元此事項不需提交公司股東大會審議
二、出資主體的基本狀況
1、公司名稱：瓦房店軸承股份有限公司
2、法定代表人：王路順
3、注冊資本：40,260萬元人民幣
4、居處：中國遼寧省瓦房店市北共濟街一段１號
5、運營范圍：軸承、機械設備、汽車零配件及關聯產物的制作與出售；機械設備和房子的租借；軸承和關聯機械設備及計量儀器、外表的檢測.
三、出資標的的基本狀況
擬樹立的全資子公司基本狀況如下：
1、公司名稱：大連瓦軸精細電機汽車軸承有限公司
2、注冊資本：人民幣 1000 萬元
3、出資資金來源：自有資金
4、運營范圍：項目籌建
5、運營期限2013年
6、出資方法：瓦房店軸承股份有限公司出資1000萬元人民幣；具有出資標的公司100%股權.其間一部分為貨幣資金出資,金額為300萬元，別的一部分為機器設備出資；金額為700萬元.
四、對公司的影響
1、出資資金來源悉數為自有資金；且出資金額較.蹲屎蟛換岫怨頸靜康木導ú卮笥跋.
2、經過樹立全資子公司；可充分調動子公司面向市場、獨立運營的積極性.
3、該子公司樹立后；產能將有大幅度進步；所出產的產物精度將由一般級開展為精細級的產物；將愈加具有開展力和市場競爭力.
五、備檢文件目錄
瓦房店軸承股份有限公司2013年第一次暫時董事會抉擇.
瓦房店軸承股份有限公司董事會
12月27日
瓦房店軸承股份有限公司2013年
第一次暫時董事會會議抉擇布告
本公司及董事會整體成員確保布告內容的實在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
一、董事會會議舉辦狀況
1、董事會會議告訴的時刻和方法
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會第九次會議告訴于12月20日以書面傳真方法宣布.
2、董事會會議的時刻、方法
瓦房店軸承股份有限公司2013年第一次暫時董事會；于12月27日選用通訊聯絡的方法舉辦.
3、董事會會議應到會的董事人數；實踐到會會議的董事人數.
應到會董事12人；實到12人.
4、董事會會議的掌管人
會議由公司董事長王路順掌管.
5、本次董事會會議的舉辦契合《公司法》及《公司章程》的有關規定.
二、董事會會議審議狀況
1、與會的整體董事聽取了關于瓦通公司清算作業完畢的陳述.
本公司控股子公司－瓦通公司清算作業現已全面完成；在稅務、銀行、工商等政府主管部分的掛號現已刊出完畢.其清算計劃、清算陳述等清算文件和有關運營時間悉數管帳材料及其他文件由本公司歸檔并擔任保管.
瓦通公司清算后；歸納本公司的出資及前期瓦通公司提取的財物減值預備等事項后；將抵減本公司2013年度凈利潤208萬元.
2、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同經過了關于將大連分廠改制為全資子公司的計劃.
3、以12票贊同、0票對立、0票放棄；審議并共同經過了關于延聘信永
中和管帳師業務所為公司2013年度內控審計組織的計劃.
三、備檢文件
1、瓦房店軸承股份有限公司2013年第一次暫時董事會抉擇，
2、大連市經濟委員會大經發[]169號《關于下達大連市第三十一批搬家改造公司名單的告訴》.
特此布告
瓦房店軸承股份有限公司董事會
12月27日
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