瓦軸集團2013年度股東大會抉擇布告
發布時間：2014-07-06 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:4052本公司及整體董事、監事、高檔管理人員確保信息發表的內容實在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
一、重要提示
本次會議告訴布告于9月26日的《證券時報》、《香港商報》與巨潮網站.本次會議舉行時刻沒有添加、否決或改變提案的狀況.
二、會議舉行的狀況
1、舉行時刻：9月17日上午9：30
2、舉行地址：瓦軸集團309會議室
3、舉行方法：現場投票
4、招集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
5、主持人：王路順先生（董事長）
6、會議的舉行契合《公司法》、《證券上市規矩》及《公司章程》的規則.
三、會議到會狀況
1、到會的整體狀況：
股東（代理人）3人、代表股份323,962,200股；占上市公司有表決權總股份80。47％，其間內資股股東（代理人）1人、代表股份244,000,000股；占上市公司有表決權總股份60。6%.
2、外資股股東到會狀況
外資股股東（代理人）2人、代表股份79,962,200股；占公司外資股股東表決權股份總數50。42％.
四、提案審議和表決狀況
1、審議《2013年2013年度陳述摘要》
贊同323,962,200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄0股，其間內資股贊同244,000,000股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79,962,200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
2、審議《2013年度董事會陳述》
贊同323,962,200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄0股，其間內資股贊同244,000,000股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79,962,200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
3、審議《2013年度監事會陳述》
贊同323,962,200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄0股，其間內資股贊同244,000,000股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79,962,200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
4、審議《2013年度財務決算陳述》
贊同323,962,200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄0股，其間內資股贊同244,000,000股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79,962,200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
5、審議《2013年度贏利分配方案》
依據信永中和會計師事務所出具的審計陳述；公司2013年度歸屬于母公司股東的凈贏利87,900,637。71元；按母公司稅后凈贏利10%提取法定盈利公積金；2013年可供股東分配的贏利為85,854,890。2013年頭未分配贏利397,069,544元；算計可供股東分配的贏利為474,338,945。44元.
公司抉擇以2013年期末總股本40,260萬股為基數；每10股派發現金0。40元人民幣（含稅）；合計派發現金16,104,000。00元.
2013年度贏利分配方案；公司董事會到時將依據實際狀況斷定.
贊同323,962,200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄0股，其間內資股贊同244,000,000股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79,962,200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
6、審議《公司2013年生產經營方案（包含2013年財務預算）》
贊同323,962,200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄0股，其間內資股贊同244,000,000股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79,962,200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
7、審議《關于延聘2013年會計師事務所及酬勞的方案》
贊同323,962,200股；占到會會議一切股東所持表決權100%，對立0股；放棄0股，其間內資股贊同244,000,000股；占到會會議內資股股東所持表決權100%；外資股贊同79,962,200股；占到會會議外資股股東所持表決權100％.
表決成果：經過.
8、審議《關于公司2013年度平常相關買賣執行狀況、超量有些追認的方案》
內資股244,000,000股對方案中除3、16、18項以外的買賣項按相關需求進行了逃避.其他股東表決成果為：贊同79,962,200股；占到會會議非相關股東所持表決權100％，對立0股；放棄0股.79,300,000股對其間的 "3、16、18"買賣項按相關需求進行了逃避.贊同244,662,200股；占到會會議非相關股東所持表決權100％，對立0股；放棄0股，其間內資股贊同244,000,000股；占到會會議非相關內資股東所持表決權100%.
對相關買賣超量有些的追認；內資股244,000,000股和斯凱孚代表的79,300,000股進行逃避；其他股東表決成果為：贊同662,200股；占到會會議非相關股東所持表決權100％，對立0股；放棄0股.
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