瓦房店軸承股份有限公司布告
發布時間：2014-07-07 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數:4396關于公司2013年度平常關聯買賣履行狀況 超量有些追認及2013年平常關聯買賣
估計的方案
一、關于2013年度平常關聯買賣履行狀況及超量有些的追認
經公司第五屆董事會第四次會議及2013年度股東大會審議通過；2013年度公司估計與關聯方發作的各項商品出售和收購的關聯買賣總額為145；925萬元；2013年度實踐發作的關聯買賣金額為153；462萬元；2013年度平常關聯買賣超量有些為7；537萬元；首要原因為：1、球面調心滾子軸承商場開發和出售添加較快；招致公司與關聯方斯凱孚瓦軸公司事務量添加，2、因為公司商場開發力度加大；出售事務添加；招致公司與精細鍛壓公司事務量添加.
二2013年平常關聯買賣的基本狀況
單位：萬元
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三、關聯方分析和相相聯系
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瓦房店軸承集團有限責任公司為本公司的母公司；持有本公司60．6％的股份；該公司董事長王路順先生為本公司董事長.
瓦軸集團轉盤軸承有限責任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的全資子公司.
瓦軸集團精細傳動軸承有限責任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的全資子公司.
瓦房店軸承精細鍛壓有限責任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的控股公司；瓦房店軸承集團有限責任公司持有該公司90％的股份.
瓦房店軸承精細鋼球制作有限責任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的參股公司；瓦房店軸承集團有限責任公司持有該公司48．9％的股份.
大連瓦軸集團軸承配備制作有限公司；為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的全資子公司.
大連斯凱孚瓦軸軸承有限公司為本公司的聯營公司；本公司持有該公司49％的股份；該公司董事長王路順先生為本公司董事長.
瓦房店軸承集團精細特種軸承有限公司；為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的全資子公司.
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本公司的關聯方瓦軸集團等單位運營狀況良好；具有相應的付出才能；出產運營正常；可以實行與公司達到的各項協議；應向公司付出的平常關聯買賣構成的金錢構成壞帳的可能性很.敬嬖詰穆腦擠縵氈冉閑.關聯方2013年度財務狀況見下表：
2013年度各關聯方財務狀況表
單位：人民幣元
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.ㄋ模2013年與各關聯方進行的各類關聯買賣總額估計
單位：萬元
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四、定價方針和定價依據
本公司與關聯方依據自愿、對等、互惠互利、公正公允的準則達到買賣協議；關聯買賣的定價；除依據政府定價、協議定價外；均依照商場價格定價.公司與上述關聯方進行的買賣均為正常的出產運營活動；不存在危害上市公司利益的狀況.
五、買賣意圖和買賣對上市公司的影響
本公司承租瓦房店軸承集團有限責任公司的土地、房子、工廠廠房；有償運用其“ＺＷＺ”商標；承受瓦房店軸承集團有限責任公司供給的保安、消防、宣揚、技術開發等效勞；這些是公司開展和出產運營活動所必需的；為公司的開展供給了有利的確保.
本公司向關聯方采辦零配件、軸承產物、產物、鋼材以及出售物資、零配件、租借房子等物品；這些買賣都是公司開展所有必要的；是為了確保公司正常的出產運營活動.
本公司采辦本公司聯營公司斯凱孚瓦軸的產物進行出售和向其出售軸承零配件產物；是兩個公司之間正常的出產運營活動；不會對上市公司構成影響.
以上關聯買賣均為平常進行的運營性事務來往；是在公正、互利基礎上進行的；買賣各方嚴厲依照關聯協議履行；不存在危害上市公司利益的狀況；不會對公司本期以及將來的財務狀況、運營效果發生大的影響；也不會影響上市公司的獨立性.
六、關聯買賣協議簽署狀況
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證券簡稱：瓦軸B 證券代碼：06 編號：-05
瓦房店軸承股份有限公司
關于舉行2013年度股東大會的告訴
本公司及整體董事、監事、高檔管理人員確保信息發表的內容實在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
公司將于9月17日舉行2013年度股東大會.現將公司舉行2013年年度股東大會有關事宜告訴如下：
一、舉行會議基本狀況
1、招集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
2、由公司董事會招集；本次會議契合有關法令、行政法規、部門規章、標準性文件和《公司章程》的關聯規則.
3、舉行時刻：9月17日上午9：30
4、舉行地址：瓦軸集團309會議室
5、舉行辦法：現場投票
6、到會目標：
.1）公司董事、監事及高檔管理人員，
.2）公司國有法人股股東，
.3）以及截止9月13日下午3時；在中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司掛號在冊的整體Ｂ股股東.因故不能到會會議的股東；可托付授權代理人到會，
.4）公司延聘的律師，
.5）其他關聯人員.
二、會議審議事項
1、提案稱號：⑴審議《2013年2013年度陳說摘要》，⑵審議公司2013年度董事會陳說，⑶審議公司2013年度監事會陳說，⑷審議公司2013年度財務決算陳說，⑸審議公司2013年度贏利分配方案，⑹審議公司2013年出產運營方案（包含2013年財務預算），⑺審議延聘2013年會計師事務所及酬勞的方案，⑻關于公司2013年度平常關聯買賣履行狀況、超量有些追認及2013年平常關聯買賣估計的方案，（9）審議關于蘇紹禮辭去公司董事的方案，（10）審議關于推舉董事提名人的方案，（11）審議關于推舉公司監事提名人的方案.
公司獨立董事將在此次股東大會做述職陳說．
2、發表狀況：其間⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑻、（9）、（10）、（11）項方案詳見9月26日《證券時報》、《香港商報》及巨潮網站布告.
三、現場股東大會會議掛號辦法
1、掛號辦法：股東憑自己身份證原件、股東帳戶卡，法人股股東持單位證明、法人代表授權托付書、到會人身份證原件處理掛號手續，異地股東可用信函或傳真辦法掛號.
2、掛號時刻：9月16日至9月17日上午9：30完畢.
3、掛號地址：瓦軸集團公司辦公樓309會議室.
4、受托行使表決權人需掛號和表決時提交文件的需求：托付代理人持自己身份證原件、托付人身份證復印件、授權托付書、托付人帳戶卡，
四、其他事項
1、會議聯系辦法：
聯系地址：遼寧省瓦房店市北共濟街一段1號
瓦房店軸承股份有限公司出資證券部
郵政編碼：116300
聯系電話：0411－85509888－3373
傳真：0411－85500794
聯 系 人：柯馨女士 王珊女士
2、會議費用：
參會股東會費自理.
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