西北軸承:2013年度股東大會抉擇布告
發布時間：2014-07-07 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數:4052本公司及其董事、監事、高檔辦理人員確保布告內容實在、精確和完好；布告不存在虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失.
一、重要提示
9月27日；本公司股東中國長城財物辦理公司提出暫時提案.經董事會和監事會審議后向2013年年度股東大會提交了四項暫時提案；并在《證券時報》和巨潮資訊網發布了有關添加暫時提案的布告.
二、會議舉行的狀況
1、舉行時刻：9月10日上午9點30分
2、 舉行地址：銀川市北京西路630號本公司會議廳
3、 舉行辦法：現場投票
4、召 集 人：西北軸承股份有限公司董事會
5、 主 持 人：趙家國董事長
6、 本次會議的舉行契合《公司法》、《上市公司股東大會規矩》、《證券上市規矩》及公司《規章》的規則.
三、會議到會狀況
1、 到會的整體狀況：本次會議共到會股東及代理人3人；代表股份81,939,940股；占公司有表決權股份總數的37。79%.
2、到會本次股東大會的股東及代理人悉數為現場到會.
3、 公司董事、監事、高檔辦理人員及公司延聘的律師、會計師業務所到會了本次股東大會.
四、提案審議和表決狀況
1、《公司2013年度董事會陳說》
贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
2、《公司2013年度監事會陳說》
贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
3、《公司2013年度財政決算陳說》
贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
4、 西北軸承股份有限公司2013年利潤分配計劃
經信永中和會計師業務所審計；公司2013年度共完成利潤總額-156,324,654。24元；歸屬于上市公司股東的凈利潤-155,763,190。01元.因為公司2013年、2013年接連兩年運營虧本；可供分配利潤數為負值；故2013年度公司不進行利潤分配；亦不進行本錢公積金轉增股本.
贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
5、 關于續聘會計師業務所的計劃
續聘信永中和會計師業務一切限責任公司為公司2013年度財政審計單位（含子公司）.2013年度向該業務所付出酬勞37萬元.
贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
6、 關于修正公司規章的計劃
對公司《規章》榜首百五十一條做以下修正：
公司設監事會.監事會成員不得少于三人.監事會設主席一人；由整體監事過半數推舉產生.監事會主席招集和掌管監事會會議，監事會主席不能實行職務或許不實行職務的；由半數以上監事一起推舉一名監事招集和掌管監事會會議.
監事會應當包括股東代表和恰當份額的公司員工代表；其間員工代表的份額不得低于三分之一.監事會中的員工代表由公司員工經過員工代表大會、員工大會或許其他方法民主推舉產生.
本計劃以獨特抉擇經過.
贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
7、 關于董事會換屆推舉的計劃（本計劃以累積投票辦法表決）
推舉下列人員為公司第六屆董事會董事：
韓衛東 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
黨 鋒 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
張立忠 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
李貴學 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
王學林 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
推舉下列人員為公司第六屆董事會獨立董事
李 剛 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
仇建軍 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
劉玉利 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
馮 亮 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
中選董事、獨立董事簡歷詳見9月28日《證券時報》本公司《第五屆董事會第二十七次會議抉擇布告》.
8、關于監事會換屆推舉的計劃（本計劃以累積投票辦法表決）
宋治成 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
李俊賢 贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
經公司9月27日員工代表大會推舉；何志剛先生為第六屆監事會員工代表監事.何志剛先生簡歷詳見9月28日《證券時報》本公司《第五屆監事會會第十八次會議抉擇布告》
9、2013年董事、監事、高管人員薪酬計劃
贊同81,939,940股；占到會會議一切股東所持表決權的100%，對立0股，放棄0股.
公司第五屆董事會獨立董事周納、李剛、楊德勇向會議提交了《2013年獨立董事述職陳說》.
五、律師出具的法令定見書
1。 律師業務所稱謂：合天律師業務所
2。 律師名字：成秉康 賀倩
3。 結論性定見：本次股東大會的招集和舉行程序；招集人、到會會議人員的主體資歷及表決程序、表決成果合法、有用.
西北軸承股份有限公司
9月十日
證券代碼：000595 證券簡稱：*ST西軸 布告編號：-029
西北軸承股份有限公司第六屆
董事會榜首次會議抉擇布告
本公司及董事會整體成員確保信息宣告內容的實在、精確和完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
西北軸承股份有限公司第六屆董事會榜首次會議于9月4日書面通知；5月10日在本公司會議室舉行.會議應到會董事9人；親身到會8人；王學林董事因公外出托付李貴學董事到會會議并表決.會議由張立忠董事掌管.公司監事和高檔辦理人員列席會議.會議的舉行契合《公司法》等法令法規及本公司規章的規則.會議表決經過了如下事項：
一、推舉張立忠先生為公司董事長.
.9票贊同；0票對立；0票放棄）
公司上一任董事長趙家國先生離任后不持續在本公司任職.
二、推舉韓衛東先生為公司副董事長.
.9票贊同；0票對立；0票放棄）
三、第六屆董事會各專業委員會組成.
1、戰略決策委員會：由張立忠董事、韓衛東董事、黨鋒董事、馮亮獨立董事組成；張立忠任主任委員.
2、審計委員會：由王學林董事、劉玉利獨立董事、仇建軍獨立董事組成；劉玉利獨立董事任主任委員.
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