襄陽汽車軸承股份有限公司系列布告
發布時間：2013-08-21 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:3182證券代碼：000678證券簡稱：襄陽軸承[5。89 0。17% 股吧 研報]布告編號：－034
襄陽汽車軸承股份有限公司
四屆董事會第二十二次會議抉擇布告
本公司及董事會全體成員確保信息發表的內容實在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
襄陽汽車軸承股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議于12月15日以通訊方法舉行.公司9名董事悉數出席會議；監事會有些成員列席了會議.會議由董事長高少兵先生掌管；契合《公司法》和《公司章程》的有關規定；會議審議并通過了如下抉擇：
以9票贊同、0票對立、0票放棄；審議通過了《關于揭露掛牌轉讓所持武漢致遠醫療科技有限公司40％股權的方案》
詳見同日刊登的《關于揭露掛牌轉讓武漢致遠醫療科技有限公司股權的提示性布告》
公司將依據該事項的開展狀況按相關規定及時發布布告；敬請出資者注重出資危險.
特此布告
襄陽汽車軸承股份有限公司
董事會
12月十五日
證券代碼：000678證券簡稱：襄陽軸承布告編號：－035
襄陽汽車軸承股份有限公司
關于揭露掛牌轉讓武漢致遠醫療科技有限
公司股權的提示性布告
本公司及董事會全體成員確保信息發表的內容實在、精確、完好；沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失.
12月15日；襄陽汽車軸承股份有限公司舉行了四屆董事會第二十二次會議；會議以9票擁護；0票對立；0票放棄審議并通過了《關于揭露掛牌轉讓武漢致遠醫療科技有限公司40％股權的方案》.贊同以700．13萬元的轉讓底價在武漢光谷聯合產權交易所揭露掛牌轉讓所持致遠公司的股權.
武漢致遠醫療科技有限公司（以下簡稱致遠公司）成立于12月11日；公司法定代表人為劉玲玲；注冊資本1000萬元.經營范圍：醫療器械、生物保健品的開發、研發、技能服務、醫療器械零售兼批發，住所為：武漢東湖技能開發區廟山小區廣博工業園.
武漢致遠醫療科技有限公司股權結構如下：
股東名字
所持股份額
劉玲玲
60％
襄陽汽車軸承股份有限公司
40％
我公司于12月至9月先后出資人民幣400萬元參股武漢致遠醫療科技有限公司；占致遠公司股權總額的40％；約好協作2013年現已逾期.鑒于此；為了專心開展軸承主業；我公司董事會經研究決定回收出資；轉讓所持有的致遠公司股權.
公司托付湖北利安達財物評價有限責任公司對致遠公司的全體財物進行評價；并出具了鄂利安達評報字（）第110913號財物評價報告書.武漢致遠醫療科技有限公司全體財物于評價基準日（29月30 日）的商場價值評價成果為人民幣1；750．31萬元.湖北省人民政府國有財物監督管理委員會現已核準了此次評價；并出具了編號為－029號的評價存案表；按國有財物轉讓程序；公司贊同以財物評價成果為依據；按我公司持有致遠公司40％股權核算；斷定以700．13萬元的轉讓底價在武漢光谷聯合產權交易所揭露掛牌轉讓所持致遠的股權.
公司將依據該事項的開展狀況按相關規定及時發布布告；敬請出資者注重出資危險.
特此布告.
襄陽汽車軸承股份有限公司
董事會
12月十五日
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