天馬軸承第四屆董事會(huì)第2次會(huì)議抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2013-10-22 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2592證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 布告編號(hào)：-021
浙江天馬軸承股份有限公司
第四屆董事會(huì)第2次會(huì)議抉擇布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔辦理人員確保布告內(nèi)容實(shí)在、精確和完好；并對(duì)布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會(huì)第2次會(huì)議告訴于9月25日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方法宣布；會(huì)議于9月30日以通訊表決方法舉行；應(yīng)參與表決董事9人；實(shí)踐參與表決董事9人；契合《公司法》、《深圳證券買賣所上市規(guī)矩》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)則.會(huì)議由董事長馬興法先生掌管；會(huì)議經(jīng)通訊表決構(gòu)成如下抉擇：
1、會(huì)議9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于建立全資子公司的方案》.（詳見公司-022號(hào)布告）
為了拓寬公司海外事務(wù)；擬在德國漢堡由浙江天馬軸股份有限公司獨(dú)立出資新建立TMB滾動(dòng)軸承有限職責(zé)公司（暫定名）；擬注冊(cè)資金五十萬歐元；首要從事描繪、推廣滾動(dòng)軸承產(chǎn)物及供給售后服務(wù).
特此抉擇.
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會(huì)
9月三十日
證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 布告編號(hào)：-022
浙江天馬軸承股份有限公司
關(guān)于建立全資子公司的布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔辦理人員確保布告內(nèi)容實(shí)在、精確和完好；并對(duì)布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
一、對(duì)外出資概述
1、對(duì)外出資的基本狀況
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"或"天馬股份"）以自有資金出資50萬歐元；建立一家全資子公司TMB滾動(dòng)軸承有限職責(zé)公司（暫定名）.
2、董事會(huì)審議狀況
公司于9月30日舉行第四屆董事會(huì)第2次會(huì)議；會(huì)議以9票贊同；0票對(duì)立；0票放棄審議經(jīng)過了《關(guān)于建立全資子公司的方案》.
3、出資行動(dòng)所必需的批閱程序
依據(jù)《公司章程》規(guī)則；本次對(duì)外出資事項(xiàng)的同意權(quán)限在本公司董事會(huì)對(duì)外出資權(quán)限內(nèi)；無需提交股東大會(huì)審議.
本次出資不觸及相關(guān)買賣.
二、出資主體分析
出資主體為本公司；無其他出資主體.
三、擬建立全資子公司的基本狀況
公司名稱：TMB滾動(dòng)軸承有限職責(zé)公司（暫定名）.
注冊(cè)資本：50萬歐元；公司持有100%的股權(quán).
法人代表：馬文奇
注冊(cè)地址：德國漢堡
公司類型：有限職責(zé)公司
經(jīng)營范圍：描繪、推廣滾動(dòng)軸承產(chǎn)物及供給售后服務(wù)（暫定）.
四、建立子公司的意圖及對(duì)公司的影響
建立子公司意圖：為了拓寬公司的海外事務(wù)；擴(kuò)展公司產(chǎn)物的世界比例；進(jìn)一步進(jìn)步公司的盈余才能；完成股東權(quán)益最大化.
建立子公司對(duì)公司的影響：建立的子公司將立足于德國；進(jìn)一步輻射歐洲市.岣吖靜返鬧齲喚徊酵卣構(gòu)適諧.瞎局貧ǖ惱鉸閱勘輳揮欣詮窘徊降淖鑾孔齟螅揮欣詮鏡某ぴ斗⒄.
五、對(duì)外出資的危險(xiǎn)
出資進(jìn)程之中能夠遇到的危險(xiǎn)首要是TMB滾動(dòng)軸承有限職責(zé)公司在運(yùn)營辦理方面的危險(xiǎn).TMB滾動(dòng)軸承有限職責(zé)公司將進(jìn)行整章建制；強(qiáng)化內(nèi)部辦理；促進(jìn)公司穩(wěn)健疾速開展.
六、備檢文件
1、《第四屆董事會(huì)第2次會(huì)議抉擇》
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會(huì)
9月三十日
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