龍溪軸承：2013年年度股東大會抉擇布告
發布時間：2013-01-20 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數:5234證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨-009
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2013年年度股東大會抉擇布告
本公司及董事會整體成員確保布告內容的實在、精確和完好；對布告的虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失負連帶責任.
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修正提案的狀況，
●本次會議沒有新提案提交表決.
一、會議的舉行和到會狀況
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2013年年度股東大會于9月11日在公司三樓會議室以現場投票方法舉行.到會會議股東及股東授權代表5人；代表股份14；063。211萬股；均為無限售條件流通股；占公司有表決權股份總數的46。88%.會議由董事長曾凡沛掌管；公司董事、監事及高檔管理人員到會了會議.北京市中瑞律師事務所許軍利律師對本次大會進行見證.本次大會的舉行契合《中華人民共和國公司法》和《公司規章》的規矩.
二、提案審議狀況
經與會股東及股東授權代表仔細審議；以記名投票方法經過了以下計劃：
1、審議經過公司2013年度董事會工作陳說.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會會議有用表決權股份總數的100%，對立0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%，放棄0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%.
2、審議經過公司2013年度監事會工作陳說.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會會議有用表決權股份總數的100%，對立0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%，放棄0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%.
3、審議經過公司2013年度財政決算陳說及2013年度財政預算陳說.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會會議有用表決權股份總數的100%，對立0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%，放棄0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%.
4、審議經過公司2013年度贏利分配及本錢公積金轉增股本預案：
經天健正信會計師事務所有限公司審計；公司2013年度完成凈贏利88；881；301。96元；依據《公司法》及《公司規章》等有關規矩提取10％的法定盈利公積金8；888；130。20元2013年頭未分配贏利231；957；578。56元2013年度已分配的2013年度股利3；000萬元；可供股東分配的贏利（未分配贏利）為281；950；750。32元.依據公司實際狀況；2013年度以總股本30；000萬股為基數；向整體股東施行每10股派發現金股利1。00元（含稅）；合計3；000萬元；其他未分配贏利2013年度，本錢公積金不轉增股本.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會會議有用表決權股份總數的100%，對立0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%，放棄0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%.
5、審議經過公司2013年年度陳說及其摘要.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會會議有用表決權股份總數的100%，對立0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%，放棄0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%.
6、審議經過公司獨立董事2013年度述職陳說.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會會議有用表決權股份總數的100%，對立0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%，放棄0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%.
7、審議經過關于修訂《公司規章》的計劃.
表決成果：贊同14；063。211萬股；占到會會議有用表決權股份總數的100%，對立0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%，放棄0股；占到會會議有用表決權股份總數的0%.
8、審議經過關于續聘會計師事務所及酬勞事項的計劃.贊同2013年度續聘天健正信會計師事務所有限公司為公司審計組織2013年）；其酬勞授權董事會依據相關規矩抉擇；并在公司2013年度陳說中予以發表，付出天健正信會計師事務所有限公司2013年度財政審計酬勞為人民幣35萬元（對公司財政審計發作的往復交通費和住宿費用由公司承當）.
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