天馬軸承于舉行2013年度股東大會的告訴
發布時間：2013-10-04 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數:5134浙江天馬軸承股份有限公司關于舉行2013年度股東大會的告訴
本公司及其董事、監事、高檔管理人員確保布告內容實在、精確和完好；并對布告中的虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失承當職責.
獨特提示
為便于公司作業人員做好關聯會議前期預備；請參與公司2013年度股東大會的股東依照本告訴載明的掛號時刻做好提早掛號作業.
公司于9月16日舉行第三屆董事會第十二次會議；審議通過了舉行2013年度股東大會的方案；定于9月20日舉行公司2013年度股東大會；現將有關事項告訴如下：
一、會議時刻地址：
開會時刻：9月20日上午9：30
開會地址：浙江省杭州市石祥路208號本公司六樓會議室.
開會方法：現場開會
二、會議議程：
1、審議《公司2013年度陳述及其摘要》
2、審議《公司2013年度董事會作業陳述》
公司獨立董事將在會上做述職陳述.
3、審議《公司2013年度監事會作業陳述》
4、審議《公司2013年度財務決算陳述》
5、審議《公司2013年度利潤分配預案》
6、審議《關于承認公司2013年度高管人員薪酬的方案》
7、審議《關于2013年度平常關聯買賣的方案》
8、審議《關于續聘會計師事務所的方案》
9、審議《關于公司及控股子公司向銀行請求歸納授信額度的方案》
10、審議《關于公司第三屆董事會換屆推舉及第四屆董事會提名人的方案》
1）、《推舉馬興法先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
2）、《推舉沈高偉先生為公司第四屆非董事會非獨立董事》
3）《推舉馬偉良先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
4）《推舉羅觀華先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
5）《推舉劉英先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
6）《推舉石志民先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
7）《推舉羅繼偉先生為公司第四屆董事會獨立董事》
8）《推舉周宇先生為公司第四屆董事會獨立董事》
9）《推舉邱學文先生為公司第四屆董事會獨立董事》
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